Par
AFP
Publié le
19 avr. 2023
Temps de lecture
2 minutes
Télécharger
Télécharger l'article
Imprimer
Taille du texte

Seine-Saint-Denis: soupçons de blanchiment de 36 millions d'euros parmi les grossistes textile

Par
AFP
Publié le
19 avr. 2023

Six hommes ont été mis en examen pour blanchiment et travail dissimulé, soupçonnés d'avoir transféré plus de 36 millions d'euros vers la Chine via une société d'import-export, a-t-on appris mercredi de source proche de l'enquête et du parquet de Bobigny.


Le CiFA d'Aubervilliers - CIFA


Âgés de 35 à 49 ans, quatre d'entre eux ont été écroués et deux autres ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet, confirmant une information du Parisien. Cette affaire intervient à la suite de plusieurs alertes Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy, sur des transferts d'argent importants vers la Chine.

L'enquête, confiée à la Brigade de recherches et d'investigations financières (BRIF) de la police judiciaire parisienne en 2021, évalue à plus de 36 millions d'euros l'argent envoyé en Chine.

Le système, bien rodé, consistait à mettre en relation "ceux qui ont des espèces et ceux qui en ont besoin", selon une source proche de l'enquête.

C'est le gérant d'une société d'import-export du Centre international France Asie (Cifa), où se trouvent des grossistes en prêt-à-porter, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), qui va servir d'intermédiaire. Des réseaux viennent déposer leurs espèces issus de leurs trafics auprès du gérant et récupèrent leur argent sur des comptes ouverts à l'étranger. Ce dernier prend une commission sur les virements.

Des employeurs au noir, qui ont besoin en retour d'espèces, viennent les récupérer auprès du gérant. Celui-ci établit de fausses factures et des virements sont envoyés vers la Chine via des comptes rebonds, ouverts notamment en Allemagne. Au cours de l'enquête, 1,5 million d'euros ont été saisis sur des comptes bancaires européens avant leur fuite en Chine.

Une vaste opération a été menée le 3 avril aboutissant à l'interpellation de huit personnes en région parisienne et la perquisition de 172.000 euros d'espèces et environ 1,4 million d'euros saisis sur des comptes bancaires ainsi que des voitures et montres de luxe, selon une source proche de l'enquête.

Dans cette affaire, "il y a encore des personnes à ramasser et à entendre", précise cette source.


Bobigny, 19 avr 2023 (AFP)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
© 2024 Agence France-Presse
Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (ou sur cette page selon le cas) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. L'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.